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證券代碼:871453 證券簡(jiǎn)稱:科海電子 主辦券商:安信證券
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
(一)股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2018年首要次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議召開無(wú)需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間:2018年01月09日09時(shí)00分
結(jié)束時(shí)間:2018年01月09日11時(shí)00分
(五)會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
(六)出席對(duì)象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2018年1月5日,股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人
(七)會(huì)議地點(diǎn):公司19樓綜合會(huì)議室
(一)審議《關(guān)于2018年日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
議案內(nèi)容:具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月25日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于2018年日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》(公告編號(hào):2017-018)。
(二)審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
議案內(nèi)容:具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月25日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》(公告編號(hào):2017-019)。
(三)審議《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。
議案內(nèi)容:具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月25日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》(公告編號(hào):2017-020)。
(四)審議《關(guān)于政府補(bǔ)助會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
議案內(nèi)容:具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月25日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于政府補(bǔ)助會(huì)計(jì)政策變更的公告》(公告編號(hào):2017-021)。
(五)審議《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓參股公司云南智慧城市投資有限公司股權(quán)的議案》。
議案內(nèi)容:云南智慧城市投資有限公司從成立至今尚未實(shí)際開展任何經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),為優(yōu)化公司資源配置,集中資源發(fā)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù),公司擬將持有的云南智慧城市投資有限公司12.50%股權(quán)對(duì)外出售,轉(zhuǎn)讓后公司將不再持有云南智慧城市投資有限公司股權(quán)?,F(xiàn)因交易對(duì)方和交易價(jià)格等事宜尚未確定,特提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理公司轉(zhuǎn)讓云南智慧城市投資有限公司12.50%股權(quán)的所有相關(guān)事宜,包括但不限于尋找交易對(duì)方、與交易對(duì)方進(jìn)行談判并確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格、簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更等所有相關(guān)事項(xiàng)。
(一)登記方式
1.個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證;委托他人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書及委托人身份證復(fù)印件。
2.法人股東由法人代表出席的持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人代表證明書辦理登記;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記(營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件需加蓋公章)。
(二)登記時(shí)間: 2018年01月09日08時(shí)30分至2018年01月09日09時(shí)00分
(三)登記地點(diǎn):
公司19樓綜合會(huì)議室
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人:王科平
2、聯(lián)系電話:0871-63385999
3、地址:云南省昆明市盤龍區(qū)小壩路2號(hào)金尚俊園C座20層
(二)會(huì)議費(fèi)用:出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
(三)臨時(shí)提案
股東如擬提出臨時(shí)議案,請(qǐng)于股東大會(huì)召開10日前以書面方式提交公司董事會(huì)。
五、備查文件目錄
(一)《科海電子股份有限公司首要屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》。
科海電子股份有限公司
董事會(huì)
2017年12月25日